金融界5月(yuè)7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日(rì)下午(wǔ)，“广州(zhōu)黄埔公安(ān)”微信公(gōng)众(zhòng)号(hào)消息，广(guǎng)州市公安局黄(huáng)埔区分局依法(fǎ)对雪松控股集团(tuán)有限公司(sī)下属的广东圆方投资(zī)有限(xiàn)公司等涉嫌非法吸收公众(zhòng)存(cún)款立案(àn)查处。

　　根据通告，公安(ān)机关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人张某等(děng)人采取刑事强制措施；已依法提取相关涉案数据，并已委(wěi)托专(zhuān)业机构进行独(dú)立鉴定(dìng)和司(sī)法审计(jì)；已对(duì)涉案相关(guān)资产予以查(chá)封、扣(kòu)押、冻结(jié)。公安机关敦(dūn)促涉案公司相(xiāng)关责任人员主动配合调查，积(jī)极退缴违法所(suǒ)得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可(kě)以依法(fǎ)从轻处罚(fá)。

　　值得注意(yì)的(de)是，通告中信息有限(xiàn)，主要(yào)犯罪嫌疑(yí)人张某是不是(shì)雪松系实控人(rén)张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管(guǎn)被控制(zhì)

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管被(bèi)控制，其中之一是曾(céng)任雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)副(fù)总裁的(de)林伟龙。

　　据第(dì)一财经报道，继稍(shāo)早前爆出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失联后，雪松控股还有多(duō)名原高管、现高管与陈晖一同于半年前(qián)被(bèi)控制，其(qí)中(zhōng)包(bāo)括原雪松控股(gǔ)副总裁、雪松控股二号(hào)人(rén)物林伟龙(lóng)，以及曾在集团(tuán)内主管资金的头号人(rén)物(wù)谢少彬。

　　谢、林(lín)二人(rén)所涉案(àn)情，一是涉(shè)众集资，二是过(guò)手(shǒu)资(zī)金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还可能涉及(jí)集中交易雪松控股旗下(xià)两家上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票，知情(qíng)人士(shì)向记者(zhě)透露，林伟龙可能(néng)涉及到使用场外高(gāo)杠杆(gān)配资(zī)，交易失败(bài)，导(dǎo)致雪松的资金受到(dào)严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布公(gōng)告(gào)称，公司董事陈(chén)晖失联。近日(rì)，公司工作(zuò)人(rén)员多次通过电话、微信(xìn)等方式与公司董事陈(chén)晖(huī)联(lián)系(xì)，均无法与其本(běn)人学生党如何自W，如何自我安抚取得联系。公司已学生党如何自W，如何自我安抚(yǐ)向陈晖的工(gōng)作单(dān)位联系询问其现状，截至目前，公司尚(shàng)未(wèi)收到陈晖工(gōng)作(zuò)单位的回复，无法确定陈晖(huī)失联的具体原因。截至本公告披露日，公(gōng)司董事会仍(réng)有8名董(dǒng)事正常(cháng)履(lǚ)职。董事陈(chén)晖失联不会导致公(gōng)司董(dǒng)事会(huì)成员低于法定最低(dī)人数(shù)，不会对公司董事会(huì)的(de)运作和公司的正常经营产生影响，公(gōng)司的经营管理一切(qiè)正常(cháng)。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其(qí)于1997年在广州创立雪(xuě)松控股，随着公司(sī)发展(zhǎn)壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪(xuě)松(sōng)控股旗(qí)下有(yǒu)着上(shàng)市公司(sī)雪(xuě)松(sōng)发展、齐翔(xiáng)腾达等(děng)企业。梦想成为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在(zài)企业规(guī)模的扩大之后，却(què)因贸然大举介入金融行业(yè)，举债加(jiā)杠(gāng)杆，发理(lǐ)财产品，最终无(wú)法偿付债务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪松(sōng)信托200亿(yì)供应链金融产品底层资产虚无，公(gōng)司涉嫌自融(róng)。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪(xuě)松控股通(tōng)过旗下(xià)销售(shòu)团(tuán)队(duì)、线上(shàng)APP等渠(qú)道，向超(chāo)过8000名投资人发(fā)行超(chāo)过350余只理财(cái)产品(pǐn)，总规模超(chāo)过200亿(yì)元。相关理财产品的(de)底层(céng)资(zī)产涉(shè)嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而(ér)相关资金募集方(fāng)、名(míng)义(yì)融资(zī)人(rén)，大多人(rén)去楼(lóu)空，投资者追(zhuī)讨(tǎo)无门(mén)。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗下的雪松(sōng)信托同样引起(qǐ)监管(guǎn)部门(mén)的(de)关(guān)注，目前公(gōng)安经(jīng)侦专案组与银保监工作组正(zhèng)同步进行(xíng)调(diào)查。据了解，江西省公安厅经(jīng)侦总队已(yǐ)于2022年底成立专案组调查雪(xuě)松(sōng)信托。与(yǔ)此(cǐ)同(tóng)时，江(jiāng)西(xī)省(shěng)银保监局也(yě)成立了工(gōng)作(zuò)组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专(zhuān)案组与银保监(jiān)工作组均在调查雪(xuě)松控股进驻之后信托公司的违法违规(guī)及潜在风险情况。

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