金(jīn)融界5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州(zhōu)黄埔公安(ān)”微信公众(zhòng)号消(xiāo)息，广(guǎng)州市(shì)公安局黄(huáng)埔区分局依法(fǎ)对(duì)雪(xuě)松控股集(jí)团有限公司下(xià)属的广(guǎng)东(dōng)圆方投资有限公司等涉嫌非法(fǎ)吸收公众存款立案(àn)查处。

　　根据通(tōng)告，公安(ān)机关已对主要犯罪嫌疑人(rén)张某等人采取刑事强(qiáng)制(zhì)措(cuò)施；已依法提取相关涉案(àn)数据(jù)，并已委托(tuō)专业(yè)机构进行独立(lì)鉴(jiàn)定和(hé)司法审(shěn)计；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公(gōng)安机(jī)关敦促涉案(àn)公司(sī)相关责(zé)任人员(yuán)主动(dòng)配合调查(chá)，积极退缴违法所得。对于主(zhǔ)动投案、退(tuì)赃(zāng)退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可(kě)以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值得注意的(de)是，通告中(zhōng)信息有限，主要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某是不是(shì)雪松系(xì)实控人(rén)张劲尚不(bù)得而知。

　　日(rì)前雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股(gǔ)有多位核心(xīn)高管被控制(zhì)

　　日(rì)前雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)被爆外科鼻祖是谁？有多位核心高管被(bèi)控制，其中之一是曾任雪松控股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第(dì)一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有(yǒu)限公司(sī)高(gāo)管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失联后，雪松(sōng)控股还有多(duō)名原高管、现高管与陈(chén)晖一同于半年前被控(kòng)制，其中包括原雪松控股副总裁(cái)、雪(xuě)松控股二号(hào)人物林伟(wěi)龙，以及(jí)曾在集团内主(zhǔ)管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情(qíng)，一是涉众(zhòng)集(jí)资(zī)，二是过(guò)手资金拿回扣(kòu)。另外，林伟(wěi)龙还可能(néng)涉及集中交易(yì)雪松控股旗下两家上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾(téng)达(dá)股票，知情人士向记者透露，林伟龙可能涉(shè)及到使(shǐ)用(yòng)场(chǎng)外(wài)高杠杆配(pèi)资，交易失败，导(dǎo)致(zhì)雪(xuě)松的资金(jīn)受(shòu)到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工作(zuò)人(rén)员多次通过电话、微(wēi)信等方式与(yǔ)公司董(dǒng)事陈晖(huī)联系，均无法(fǎ)与其本(běn)人取得联(lián)系。公司已向陈晖的工作单(dān)位(wèi)联(lián)系询问其现(xiàn)状，截至目前，公司尚未收到陈晖工作(zuò)单位的回复，无法确定陈晖失联的具体原因。截至本公告(gào)披(pī)露日，公司董事(shì)会仍有(yǒu)8名董事正常履(lǚ)职。董事陈晖失联不会导(dǎo)致公(gōng)司董事会成员低于法定最低(dī)人数，不会对公司(sī)董事(shì)会的(de)运作(zuò)和公司的正常(cháng)经营(yíng)产生影响，公(gōng)司(sī)的经营管理一切正(zhèng)常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为(wèi)张(zhāng)劲，其(qí)于1997年在广州创立雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)，随着公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松控股旗下有(yǒu)着上(shàng)市公司(sī)雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸(mào)易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举介(jiè)入金融行业，举债加杠杆，发理(lǐ)财产品，最终无(wú)法偿付债务，迎来了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪(xuě)松信托200亿供应链金融产品(pǐn)底层资(zī)产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通(tōng)过旗下销售团队、线上(shàng)APP等渠道，向(xiàng)超过8000名(míng)投资人发(fā)行超过(guò)350余只理财产品，总(zǒng)规模超(chāo)过(guò)200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相关资金募集(jí)方、名义(yì)融资人，大多人去(qù)楼空，投资(zī)者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的(de)雪(xuě)松信托同(tóng)样引起监管(guǎn)部门的(de)关(guān)注，目前公安经(jīng)侦专案组与银保监工作组正(zhèng)同步进行调查。据了解，江西省公(gōng)安厅(tīng)经侦总队已于2022年底(dǐ)成立专(zhuān)案(àn)组调查雪松信托(tuō)。与此同时，江西(xī)省银保监局也(yě)成立了工作组调(diào)查雪(xuě)松信(xìn)托。

　　知(zhī)情(qíng)人士透露，公安(ān)经侦(zhēn)专案(àn)组与(yǔ)银保监工作组均在调(diào)查雪(xuě)松控股进驻(zhù)之后信托(tuō)公(gōng)司的违法违(wéi)规及潜在风险情(qíng)况。

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