金融(róng)界5月7日消息 雪松系(xì)正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信公众号消息，广州(zhōu)市公安局黄埔区分(fēn)局依法(fǎ)对雪松控股集团有限公司(sī)下属的(de)广东圆方投(tóu)资有限公(gōng)司等涉嫌非法吸(xī)收公众存(cún)款立案查处。

　　根据(jù)通(tōng)告，公安机关已对主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某等人采取刑(xíng)事强制措施；已依法提取相关涉(shè)案数据，并(bìng)已(yǐ)委托专业机构进(jìn)行独立鉴(jiàn)定和司法审计；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻(dòng)结。公安机(jī)关敦促涉案公司相关责任人(rén)员(yuán)主动(dòng)配合调查(chá)，积极(jí)退缴(jiǎo)违法所得。对于主动投(tóu)案、退(tuì)赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法从(cóng)轻处罚。

　　值得(dé)注意的是(shì)，通告(gào)中信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑人张某是不(bù)是雪松(sōng)系(xì)实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管(guǎn)被控制

　　日前雪松(sōng)控(kòng)股被爆有多位核心高管被控制(zhì)，其中(zhōng)之一是曾任雪松控股(gǔ)副(fù)总(zǒng)裁的(de)林伟(wěi)龙。

　　据(jù)第一财经报道，继稍(sh一美元等于多少美分,美元和美分的符号，一美元等于多少钱的人民币āo)早前爆出(chū)雪松控(kòng)股(gǔ)集团有限公(gōng)司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名原高管、现高(gāo)管与陈晖(huī)一同(tóng)于半年(nián)前(qián)被控制，其中包括原雪松控股副(fù)总裁、雪(xuě)松控股(gǔ)二(èr)号人物林伟(wěi)龙，以及曾在集团内主管资金(jīn)的头(tóu)号人物谢少(s一美元等于多少美分,美元和美分的符号，一美元等于多少钱的人民币hǎo)彬(bīn)。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情(qíng)，一是涉众集资(zī)，二是过手资金(jīn)拿回(huí)扣。另外，林(lín)伟(wěi)龙还可能涉及集中交易雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股旗下两(liǎng)家上市公(gōng)司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票，知情人士(shì)向记者透(tòu)露，林(lín)伟龙可能涉及(jí)到使用(yòng)场外高杠杆配(pèi)资，交(jiāo)易失败，导(dǎo)致雪松(sōng)的(de)资金受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布公告(gào)称(chēng)，公司董(dǒng)事陈晖失联(lián)。近日，公司工作人员多次(cì)通过电话、微信等方式与公司董事陈晖联系(xì)，均(jūn)无法与其(qí)本人取得联系。公司已向陈晖的(de)工作单(dān)位联系询问其现状，截至目前(qián)，公司尚未(wèi)收(shōu)到陈晖工(gōng)作单位(wèi)的回(huí)复，无法确定(dìng)陈晖失联的具(jù)体原因。截至本(běn)公告(gào)披露日(rì)，公司(sī)董事(shì)会仍有8名董事正常履职。董事陈晖(huī)失联不会导致公司董(dǒng)事会(huì)成员(yuán)低于法定最(zuì)低人(rén)数，不会(huì)对公司(sī)董事会(huì)的运作和公司的正常经营产生影响，公司的经(jīng)营管(guǎn)理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪松系(xì)”创始(shǐ)人为张(zhāng)劲，其于1997年(nián)在广州创(chuàng)立(lì)雪松(sōng)控股，随(suí)着公司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市(shì)公司雪松发展、齐翔腾达(dá)等企业。梦想成为“中国嘉能可(kě)”的雪松系(xì)起家于贸(mào)易(yì)融(róng)资，在企业规模的扩大之后(hòu)，却(què)因贸然大举介入金(jīn)融(róng)行业(yè)，举债加杠(gāng)杆，发理财产品(pǐn)，最终无法偿付债务，迎来了(le)暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松(sōng)信(xìn)托200亿供应(yīng)链金融产品底层(céng)资产(chǎn)虚(xū)无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过(guò)8000名投资人发行超过(guò)350余只理财产(chǎn)品(pǐn)，总规模超过(guò)200亿元(yuán)。相(xiāng)关理(lǐ)财产品的(de)底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌(xián)疑。而相(xiāng)关资金募集方、名义融资人(rén)，大多人去楼空，投(tóu)资(zī)者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗下的雪松信托同样(yàng)引起监(jiān)管(guǎn)部门(mén)的关注，目前公安经侦专案组与银(yín)保监工作组正(zhèng)同步进行调查。据(jù)了(le)解，江西省公安厅经侦总队已(yǐ)于2022年底成立专案组调(diào)查(chá)雪松信托。与此同(tóng)时，江西省银保监(jiān)局(jú)也(yě)成立了工作组调(diào)查雪松(sōng)信托。

　　知(zhī)情人(rén)士透露，公安经侦专案组与银保监(jiān)工(gōng)作组均在调查雪松控股(gǔ)进驻之后信托公司的违法违规(guī)及潜在风险情况。

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