金融(róng)界5月(yuè)7日消(xiāo)息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄(huáng)埔公安”微信公众号消息，广(guǎng)州市公(gōng)安(ān)局黄埔(pǔ)区分局依法对雪松(sōng)控股集团有限公司下属的广东圆方投(tóu)资有限公司(sī)等(děng)涉嫌非法吸收公众存(cún)款立案(àn)查(chá)处。

　　根据通告，公安机关已(yǐ)对主要犯(fàn)罪(zuì)嫌(xián)疑人张某等(děng)人(rén)采取刑事(shì)强制措施；已依法提(tí)取相关涉(shè)案数据(jù)，并已委托(tuō)专业机(jī)构进行独(dú)立鉴定和司法审计(jì)；已对涉(shè)案相(xiāng)关(guān)资产予以查(chá)封、扣押、冻结。公安(ān)机关敦促涉案公司相关责任人员(yuán)主动配(pèi)合(hé)调查，积(jī)极(jí)退缴违法(fǎ)所得。对于主动投案、退(tuì)赃退赔、认(rèn)罪(zuì)悔罪的(de)，可以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值(zhí)得(dé)注意的是，通告中信(xìn)息有(yǒu)限(xiàn)，主要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张某(mǒu)是不是雪松系实控人张(zhāng)劲尚不得(dé)而知(zhī)。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控制(zhì)

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有多位核心高管(guǎn)被控制(zhì)，其中之一是曾(céng)任雪松控股副总裁(cái)的林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪(xuě)松控股集团有限(xiàn)公司高管、齐阿富汗玉为什么便宜，阿富汗玉为什么不值钱翔(xiáng)腾达(dá)董事(shì)陈(chén)晖失联(lián)后，雪松(sōng)控(kòng)股还有多名(míng)原高管、现高管与陈(chén)晖一同于半年前被(bèi)控制，其中包括原雪松控(kòng)股副总裁(cái)、雪松控(kòng)股(gǔ)二号人物林伟龙，以及曾在集团内主(zhǔ)管资(zī)金的头号人物谢少(shǎo)彬(bīn)。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情(qíng)，一是涉众集资，二是(shì)过手资(zī)金拿回扣。另外(wài)，林伟龙还可能涉及集中交易(yì)雪松控股旗下(xià)阿富汗玉为什么便宜，阿富汗玉为什么不值钱两家上市公(gōng)司――*ST雪(xuě)发和齐(qí)翔腾达股票，知情人士向记者(zhě)透露(lù)，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败，导(dǎo)致(zhì)雪松的资金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达(dá)发布公告称，公(gōng)司董(dǒng)事陈晖失(shī)联(lián)。近日，公司工作人员(yuán)多次(cì)通过电话、微(wēi)信等方式与(yǔ)公司董事陈晖联系，均(jūn)无法与其(qí)本人(rén)取得联系。公司已向(xiàng)陈晖的(de)工作单位联系询问其现状，截至目前(qián)，公司尚未收(shōu)到陈晖工作单(dān)位(wèi)的回复，无(wú)法确定陈晖失联的具(jù)体原因。截(jié)至本(běn)公告披露日，公司董事会仍(réng)有8名董事正(zhèng)常履(lǚ)职(zhí)。董事陈晖失联不会导致公司(sī)董事会成员低于法定最低(dī)人数(shù)，不(bù)会对(duì)公司董事会的(de)运作(zuò)和公(gōng)司的(de)正常经营产生影响，公司的经营管理(lǐ)一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了(le)暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创始(shǐ)人为(wèi)张劲，其(qí)于(yú)1997年在广州创(chuàng)立雪松控股，随着公司(sī)发展壮大(dà)，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市公司雪(xuě)松(sōng)发(fā)展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家(jiā)于贸易融资，在企业规模(mó)的扩大之后(hòu)，却(què)因(yīn)贸然大举介(jiè)入(rù)金(jīn)融行(xíng)业，举债加杠杆，发理财产品(pǐn)，最终无法(fǎ)偿付债务，迎来(lái)了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指(zhǐ)出(chū)雪(xuě)松信托200亿供应链金融产品底层资产虚无(wú)，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通(tōng)过旗下销售(shòu)团队、线上(shàng)APP等渠道，向(xiàng)超过(guò)8000名投(tóu)资人(rén)发(fā)行超过350余(yú)只理财产品(pǐn)，总(zǒng)规模(mó)超过200亿(yì)元。相关理财产(chǎn)品的底层(céng)资产涉嫌虚(xū)假“空(kōng)转(zhuǎn)”，并存(cún)在(zài)“自融”嫌疑(yí)。而相关资金募集方(fāng)、名义融(róng)资人(rén)，大多人去楼空，投(tóu)资(zī)者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗下(xià)的雪松信托同样(yàng)引起监管部(bù)门(mén)的关注(zhù)，目前公安经侦专(zhuān)案组与银保监工作组正同步进(jìn)行调查。据(jù)了解，江西省公安厅经侦总队(duì)已(yǐ)于2022年底成立专案组调查(chá)雪松信托。与此同时，江西省(shěng)银保监局也成立了(le)工作组调(diào)查(chá)雪松信托(tuō)。

　　知情人士透露(lù)，公安(ān)经侦专案组与(yǔ)银保监(jiān)工作组均在调(diào)查雪松控(kòng)股进驻之后(hòu)信托公司的(de)违法违规及潜在风险情况(kuàng)。

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