金融界5月7日消(xiāo)息 雪(xuě)松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安(ān)”微信公众号消息，广州市公安局黄埔区分局依法对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非(fēi)法(fǎ)吸(xī)收公众存款立案(àn)查处。

　　根据通告，公安(ān)机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取(qǔ)刑事强制(zhì)措施(shī)；已(yǐ)依法(fǎ)提取相关涉(shè)案(àn)数据(jù)，并(bìng)已委(wěi)托专业机构进行独(dú)立(lì)鉴定和(hé)司法审计；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机(jī)关(guān)敦促涉案(àn)公司相关责(zé)任人(rén)员主动配合(hé)调查，积(jī)极退缴(jiǎo)违法所得(dé)。对于主动投(tóu)案、退赃退(tuì)赔、认罪(zuì)悔罪的，可以(yǐ)依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得(dé)注意的是，通告中信(xìn)息有限，主要犯罪嫌疑人张某是(shì)不是雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多(duō)位(wèi)核心高管被(bèi)控(kòng)制

　　日前雪(xuě)松(sōng)控股被爆有(yǒu)多位核心高管(guǎn)被(bèi)控制，其中之一是曾(céng)任雪松控股副总裁的顶的速度越来越快越叫的原因林(lín)伟龙。

　　据(jù)第一财经(jīng)报道，继稍早前爆出(chū)雪松(sōng)控股集团(tuán)有(yǒu)限公司(sī)高管(guǎn)、齐(qí)翔腾达(dá)董事陈晖(huī)失联后，雪松控股还(hái)有多(duō)名原高管(guǎn)、现高管与陈(chén)晖一同于半年前被控制，其中(zhōng)包括原雪(xuě)松(sōng)控股副总裁、雪松控股二号(hào)人物林伟龙，以(yǐ)及曾(céng)在集团内(nèi)主管资(zī)金的头号(hào)人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资，二是过手(shǒu)资金拿(ná)回扣。另(lìng)外(wài)，林伟龙(lóng)还可能涉(shè)及集中交易雪松控股旗(qí)下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票，知情人士向记者透(tòu)露(lù)，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配(pèi)资，交易失败，导致(zhì)雪松的资金受到(dào)严重(zhòng)亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈(chén)晖失联。近日，公司工作人员多次通过(guò)电话、微信等(děng)方(fāng)式与公司董(dǒng)事(shì)陈晖联系，均无法与其本人(rén)取得联(lián)系。公司(sī)已向(xiàng)陈晖的(de)工作单(dān)位联系询问其现状，截至目前，公司尚未收到陈(chén)晖工作(zuò)单(dān)位的回复，无法确定陈晖失联的具(jù)体(tǐ)原因。截至(zhì)本公(gōng)告披露日，公司董事(shì)会仍有8名(míng)董(dǒng)事正常(cháng)履(lǚ)职。董事陈晖失联(lián)不(bù)会导致(zhì)公司董事会成员低于法定最低(dī)人数，不会(huì)对公司董事(shì)会的运(yùn)作和公(gōng)司的正常(cháng)经营产生(shēng)影响，公司的(de)经营管理一切(qiè)正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷(léi)结(jié)局

　　“雪松(sōng)系”创始(shǐ)人为张劲，其于(yú)1997年在广州创立雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰(fēng)时期的雪(xuě)松控股旗下有着(zhe)上市公司雪(xuě)松发展(zhǎn)、齐(qí)翔(xiáng)腾(téng)达等(děng)企业。梦(mèng)想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的(de)雪松系(xì)起(qǐ)家于贸易融资(zī)，在(zài)企业规模的扩大(dà)之(zhī)后，却因(yīn)贸然大举介入金融(róng)行业(yè)，举债加(jiā)杠杆，发理财产(chǎn)品(pǐn)，最终无(wú)法偿付债务，迎来了(le)暴雷结(jié)局。顶的速度越来越快越叫的原因

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道，指出雪(xuě)松信托200亿供(gōng)应链金融产品底(dǐ)层资产虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通(tōng)过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超(chāo)过350余只理财产品，总规模超过(guò)200亿元。相(xiāng)关理(lǐ)财产品的底层资产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌(xián)疑。而(ér)相(xiāng)关资金募集(jí)方、名义融资人，大(dà)多人去楼(lóu)空(kōng)，投资(zī)者追(zhuī)讨(tǎo)无门。

　　最(zuì)近，雪松控股集(jí)团旗下的(de)雪松信托同样引起监管部门的关注，目前公安经侦专(zhuān)案组与银保监工作组正(zhèng)同步进行调(diào)查(chá)。据了(le)解，江西省公安厅经侦总队已(yǐ)于2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同(tóng)时，江西(xī)省银保监局也成立(lì)了工作(zuò)组调查雪松(sōng)信(xìn)托。

　　知情人士透(tòu)露，公(gōng)安经侦专案组与银保(bǎo)监工作组均在调查雪松控股(gǔ)进驻之后信托公司的违(wéi)法违(wéi)规及潜在风险情(qíng)况。

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