金融界5月(yuè)7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公安”微信公众号消息，广州市公安局黄埔(pǔ)区(qū)分局(jú)依法对雪松控股集(jí)团有限公司下(xià)属的(de)广东圆方投资有(yǒu)限公司等(děng)涉嫌非法吸收公(gōng)众存款(kuǎn)立案(àn)查处。

　　根据通告，公安机关(guān)已对主要犯罪嫌疑人张某等(děng)人采取刑事(shì)强制措施；已(yǐ)依法提取相关涉案数据，并已委托专业(yè)机(jī)构进行(xíng)独立鉴定和司法(fǎ)审(shěn)计(jì)；已(yǐ)对(duì)涉(shè)案相关资产予以查封、扣押(yā)、冻结。公安(ān)机关敦促涉案(àn)公(gōng)司相关(guān)责(zé)任人员主动配合调(diào)查(chá)，积极退缴违法所得。对于主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔(huǐ)罪(zuì)的，可以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告(gào)中信息有限(xiàn)，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某是(shì)不(bù)是雪松系实控(kòng)人张劲尚不得而(ér)知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控(kòng)制

　　日前(qián)雪松控股被爆有多位(wèi)核心(xīn)高管(guǎn)被(bèi)控制，其中之一是曾任雪松控(kòng)股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第(dì)一财经报道，继(jì)稍早前爆出(chū)雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈(chén)晖(huī)失(shī)联(lián)后(hòu)，雪松控股还有多(duō)名原高管、现(xiàn)高管与陈晖一同于半年前被控(kòng)制(zhì)，其中包括原雪松(sōng)控(kòng)股副总裁、雪松(sōng)控股(gǔ)二(èr)号人(rén)物林伟龙，以及曾在集团内(nèi)主管资金的(de)头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一是涉众集资，二是(shì)过手资金拿回扣。另外，林伟龙还(hái)可德国对中国友好吗，德国对中国怎么样能涉(shè)及(jí)集中交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票，知情人(rén)士(shì)向记(jì)者透露，林伟龙可能涉及到(dào)使用场外高杠杆配资，交易(yì)失败，导致雪松的资金受到严(yán)重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公告称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司工作人员(yuán)多次通过电(diàn)话(huà)、微信等(děng)方式与(yǔ)公司董事陈晖联系(xì)，均(jūn)无德国对中国友好吗，德国对中国怎么样法与其本人取得联系。公(gōng)司已向(xiàng)陈晖的(de)工(gōng)作单位联(lián)系询问(wèn)其现状，截(jié)至目前，公司尚未收到(dào)陈(chén)晖工作(zuò)单位的回复，无法(fǎ)确定陈晖(huī)失(shī)联的具体原因(yīn)。截至本(běn)公告披(pī)露日，公司董事会仍有8名董事正常(cháng)履职(zhí)。董事陈晖失(shī)联(lián)不(bù)会导(dǎo)致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司(sī)董事会的运作和公(gōng)司的正常经营产生影响(xiǎng)，公司(sī)的经营管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲(jìn)，其(qí)于(yú)1997年(nián)在(zài)广州(zhōu)创立(lì)雪松控股，随着(zhe)公司发(fā)展壮大，巅峰时期的(de)雪松控股旗下有着上市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦想成为“中国嘉能可(kě)”的雪(xuě)松系起家于贸易融资，在(zài)企业规(guī)模(mó)的扩大之后(hòu)，却因贸(mào)然(rán)大举介(jiè)入(rù)金(jīn)融行业，举债(zhài)加杠杆(gān)，发(fā)理财产品，最(zuì)终无法(fǎ)偿付债务，迎来(lái)了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道，指出雪松信托(tuō)200亿供应链金融产品(pǐn)底(dǐ)层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售(shòu)团队、线上APP等渠(qú)道，向超过8000名投资人(rén)发行(xíng)超过350余只理财产品，总规模超(chāo)过200亿元。相关理财(cái)产品(pǐn)的底层资产(chǎn)涉(shè)嫌(xián)虚假“空(kōng)转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相关(guān)资金募集方、名义(yì)融资人，大(dà)多人(rén)去楼空(kōng)，投资者追讨(tǎo)无门(mén)。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗(qí)下的雪(xuě)松信(xìn)托同(tóng)样引起监(jiān)管部门(mén)的(de)关注，目前公安经(jīng)侦专(zhuān)案(àn)组(zǔ)与银保监工(gōng)作组正同步进行(xíng)调(diào)查。据了(le)解(jiě)，江(jiāng)西省公安(ān)厅经侦(zhēn)总队已于(yú)2022年底成立专案组调查雪松信(xìn)托。与(yǔ)此同时，江(jiāng)西省(shěng)银保监局也成立了工作组(zǔ)调查雪松信(xìn)托。

　　知情人士透露，公安(ān)经侦专案组与(yǔ)银保监工作组均在调(diào)查雪松(sōng)控股(gǔ)进驻之(zhī)后信托(tuō)公司(sī)的违(wéi)法违(wéi)规及潜在风险情况。

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