金融界(jiè)5月7日(rì)消息 雪(xuě)松系(xì)正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安”微信公众号(hào)消息(xī)，广州市(shì)公安局黄(huáng)埔区分局依法对雪松控(kòng)股集团(tuán)有限公司下属(shǔ)的广东(dōng)圆方投资有限公司(sī)等涉嫌非法(fǎ)吸收(shōu)公(gōng)众存款立(lì)案(àn)查处。

　　根据通(tōng)告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人(rén)张某等人采(cǎi)取戊戌年是哪一年(qǔ)刑事强制措施(shī)；已依法提取相关(guān)涉案数据，并已委托专业(yè)机构进行独(dú)立鉴(jiàn)定和(hé)司(sī)法(fǎ)审计；已对涉案(àn)相关资(zī)产(chǎn)予以查封、扣(kòu)押、冻结。公(gōng)安机关敦促涉案公司(sī)相关责任人员主动(dòng)配(pèi)合调查，积极退(tuì)缴违法(fǎ)所得。对(duì)于主动投案、退赃(zāng)退赔、认罪(zuì)悔(huǐ)罪的，可以依(yī)法从轻(qīng)处罚。

　　值得注意的是(shì)，通告中信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不(bù)是(shì)雪松系实(shí)控(kòng)人张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日前(qián)雪松(sōng)控股有(yǒu)多位核心(xīn)高管被控制

　　日(rì)前雪松控股被爆有多位(wèi)核心(xīn)高管被控(kòng)制，其(qí)中(zhōng)之一是曾任雪松控股副总裁的(de)林伟龙(lóng)。

　　据(jù)第(dì)一财经报道，继(jì)稍早前爆出雪松控(kòng)股集团(tuán)有(yǒu)限(xiàn)公司高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还(hái)有多名原高(gāo)管、现高管(guǎn)与陈晖一同于(yú)半年前被(bèi)控制(zhì)，其中包括原雪松控(kòng)股副(fù)总裁、雪松控股二号人物林(lín)伟龙(lóng)，以及曾在集团(tuán)内主(zhǔ)管资金的头(tóu)号人物(wù)谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是涉众集资，二是过手资金(jīn)拿(ná)回扣。另(lìng)外，林伟(wěi)龙还可能涉(shè)及集中交(jiāo)易(yì)雪松控(kòng)股旗(qí)下(xià)两家上市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股票，知(zhī)情人士向记者透露，林伟龙可能(néng)涉及到使用场(chǎng)外高杠杆配资(zī)，交易(yì)失败(bài)，导致(zhì)雪松的资金受(shòu)到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公(gōng)告称(chēng)，公司董事陈晖失联。近(jìn)日，公司(sī)工作(zuò)人(rén)员多(duō)次(cì)通过电话、微(wēi)信等方式与(yǔ)公(gōng)司董事陈晖联系，均无法与(yǔ)其本人取(qǔ)得(dé)联系。公司(sī)已向陈戊戌年是哪一年晖的工作单位联系询问(wèn)其现状，截至目前，公(gōng)司尚未收(shōu)到陈晖工(gōng)作单位的(de)回复，无法(fǎ)确(què)定陈晖(huī)失联(lián)的具体(tǐ)原因。截(jié)至本公(gōng)告披露(lù)日，公司董事会仍有8名董事正常(cháng)履职(zhí)。董(dǒng)事陈晖失联不会导致公司董(dǒng)事会成员低于法定(dìng)最低人数，不会对(duì)公司董(dǒng)事会的运作和公(gōng)司的正常(cháng)经营(yíng)产生影(yǐng)响，公司的经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年在广州创(chuàng)立(lì)雪松控股，随着公司发展壮大(dà)，巅峰时期的(de)雪(xuě)松控股旗下有着上市公司雪松发展、齐(qí)翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易(yì)融资(zī)，在(zài)企业规模(mó)的扩(kuò)大(dà)之后，却(què)因贸(mào)然大举介入(rù)金融行业，举债(zhài)加杠杆，发理财产品(pǐn)，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结(jié)局(jú)。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指出雪松信托200亿供(gōng)应链金融产品底层(céng)资产虚无，公司戊戌年是哪一年涉嫌(xián)自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过旗下销售团队、线上APP等渠(qú)道，向超过8000名投资人发行超过350余只理财产品(pǐn)，总规模超过200亿元。相(xiāng)关理财产(chǎn)品的(de)底(dǐ)层资产(chǎn)涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而(ér)相(xiāng)关(guān)资金募集方、名义融(róng)资(zī)人，大多人去楼空，投资者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股集团(tuán)旗下的雪(xuě)松信(xìn)托同样引起监管部门的关注，目前公安经侦(zhēn)专案组与(yǔ)银(yín)保(bǎo)监工(gōng)作组正同步进行调查。据(jù)了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组(zǔ)调查雪松信(xìn)托。与此(cǐ)同时，江西省银保监局也成(chéng)立了工(gōng)作组调查雪松(sōng)信托。

　　知情人士(shì)透露，公安(ān)经侦专案组与银保监(jiān)工(gōng)作组均在调查雪松控股(gǔ)进驻(zhù)之后信托公司的违法违规及(jí)潜在风险情况。

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