金(jīn)融(róng)界(jiè)5月7日消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下(xià)午(wǔ)，“广州黄埔公安”微信(xìn)公众号(hào)消息，广州市公安(ān)局黄埔(pǔ)区分局依法对(duì)雪松控股集团有(yǒu)限公司下属的广东圆(yuán)方投资有限(xiàn)公司等(děng)涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据(jù)通(tōng)告，公安机关已(yǐ)对(duì)主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某等人(rén)采取刑事强制措施(shī)；已依(yī)法提取(qǔ)相关涉案数(shù)据，并已委(wěi)托(tuō)专业机(jī)构进行独立鉴(jiàn)定和(hé)司法审计；已对涉案(àn)相关(guān)资产予(yǔ)以查封、扣(kòu)押、冻(dòng)结。公安(ān)机关敦促涉案公司相(xiāng)关责任人员主动配合调(diào)查，积极(jí)退缴违法所(suǒ)得。对于主动投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值得(dé)注(zhù)意的是，通(tōng)告中(zhōng)信息(xī)有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松(sōng)系实控(kòng)人张(zhāng)劲尚不得(dé)而(ér)知(zhī)。

　　日前雪松控股有多位核心(xīn)高管被(bèi)控制

　　日前雪松控(kòng)股被爆有多位核心高管被控(kòng)制，其中(zhōng)之一是(shì)曾(céng)任雪松(sōng)控股副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继稍早前(qián)爆(bào)出雪松控股集团有限公司高管、齐(qí)翔腾达(dá)董(dǒng)事(shì)陈晖失联后(hòu)，雪松控股还有(yǒu)多名原高管、现高管与陈晖一同(tóng)于(yú)半年前被控制，其(qí)中包括原(yuán)雪(xuě)松控股副总裁、雪(xuě)松控股二号(hào)人物(wù)林伟龙(lóng)，以及曾在集团(tuán)内主管资金的(de光鲜亮丽的意思和造句，光鲜亮丽的意思反义词)头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是涉众(zhòng)集(jí)资，二是过手(shǒu)资金(jīn)拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还可能涉及集中交易雪(xuě)松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票，知情人士向记者(zhě)透露，林(lín)伟(wěi)龙可能涉及(jí)到使用场(chǎng)外高杠杆(gān)配资(zī)，交易失(shī)败，导致(zhì)雪松的资金受(shòu)到严(yán)重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公告称，公司董事陈(chén)晖失(shī)联。近日(rì)，公(gōng)司(sī)工作(zuò)人员多次通(tōng)过电话、微信等方式与公(gōng)司董事陈(chén)晖(huī)联系，均无法(fǎ)与其本人取(qǔ)得联系(xì)。公司已(yǐ)向(xiàng)陈(chén)晖的工作(zuò)单位联系(xì)询(xún)问(wèn)其现状，截至目前，公司尚未收(shōu)到陈晖工(gōng)作单位的回复，无法(fǎ)确定陈(chén)晖失(shī)联的具体原(yuán)因。截至本公(gōng)告(gào)披露日(rì)，公(gōng)司董事会(huì)仍有(yǒu)8名董事正常履职(zhí)。董事(shì)陈(chén)晖(huī)失联不会导致(zhì)公司(sī)董事会成(chéng)员低于法定最低人数，不(bù)会对公司董(dǒng)事会的(de)运作(zuò)和公司的正常经营产(chǎn)生影响，公司的经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年(nián)在广州创立雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下(xià)有着上市(shì)公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦(mèng)想成为“中国嘉能(néng)可”的雪(xuě)松系(xì)起(qǐ)家于贸(mào)易融资，在企业规模的(de)扩(kuò)大之(zhī)后，却因贸然(rán)大举介入金融行业(yè)，举(jǔ)债加杠杆，发理财产品，最终无法偿(cháng)付债(zhài)务，迎来了暴雷(léi)结局(jú)。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道(dào)，指出雪松信托200亿供应链金融产品底层资产(chǎn)虚(xū)无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过(guò)旗(qí)下销(xiāo)售团队、线上APP等渠道(dào)，向超(chāo)过8000名投资人发行(xíng)超过350余只理财产(chǎn)品，总规模(mó)超过200亿元。相(xiāng)关理财产品(pǐn)的底层资(zī)产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相关资金募集方(fāng)、名(míng)义融资(zī)人，大(dà)多人去楼空，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控股集团(tuán)旗下的雪松信托同样引起监管部(bù)门的(de)关注(zhù)，目前公安经侦专案(àn)组与(yǔ光鲜亮丽的意思和造句，光鲜亮丽的意思反义词)银保监工作组正同步进行调查(chá)。据了解(jiě)，江西(xī)省(shěng)公安厅经(jīng)侦(zhēn)总队(duì)已于2022年底成立专(zhuān)案组调查(chá)雪松信托。与此同(tóng)时，江西(xī)省银保(bǎo)监局也(yě)成立了工(gōng)作组调查雪松信托。

　　知情人士透(tòu)露，公安经侦专案(àn)组与银保监工(gōng)作组均在调(diào)查(chá)雪松控股(gǔ)进驻之后信托公司的(de)违法违规及潜在风险情(qíng)况。

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