金(jīn)融(róng)界5月(yuè)7日消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公安”微(wēi)信公众号消息，广州市公安局(jú)黄埔(pǔ)区(qū)分(fēn)局依(yī)法对雪松控股集团有(yǒu)限公司下属(shǔ)的广东(dōng)圆方投资有限公司等涉嫌非法吸(xī)收公众存款立案(àn)查处(chù)。

　　根据通(tōng)告，公安(ān)机关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施(shī)；已依法提取相关涉案数(shù)据，并已委(wěi)托(tuō)专业机构进行(xíng)独立鉴定和司法审(shěn)计(jì)；已对涉案相关资产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任人员主动(dòng)配合调查(chá)，积极退缴(jiǎo)违法所(suǒ)得。对于主(zhǔ)动投案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通(tōng)告(gào)中信息(xī)有限(xiàn)，主要(yào)犯罪嫌疑(yí)人张某是(shì)不是雪松系实控(kòng)人(rén)张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高(gāo)管被控制(zhì)

　　日前雪松(sōng)控股被(bèi)爆有(yǒu)多(duō)位核心高管被(bèi)控(kòng)制，其中之一是曾任(rèn)雪松控股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第一(yī)财经(jīng)报道(dào)，继稍早前(qián)爆出(chū)雪(xuě)松控股集团有限公司(sī)高管、齐(qí)翔腾达董事陈晖(huī)失(shī)联后(hòu)，雪松控(kòng)股还有多名原(yuán)高管、现高管与陈晖一同于半年前被(bèi)控(kòng)制(zhì)，其中包括原雪松控股副(fù)总裁(cái)、雪松控股二号(hào)人物(wù)林伟龙(lóng)，以及曾在(zài)集团(tuán)内(nèi)主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情(qíng)，一是涉众(zhòng)集资，二(èr)是过手资(zī)金拿回扣。另外，林(lín)伟(wěi)龙还可能涉(shè)及集中交易雪松控股(gǔ)旗下两家上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票，知情人士(shì)向(xiàng)记者透露(lù)，林伟龙可能涉(shè)及(jí)到使(shǐ)用场外高(gāo)杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金受到(dào)严重(zhòng)亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公告称，公司兰州女人为什么戴头巾董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通过电话、微信(xìn)等方式与公司董(dǒng)事(shì)陈晖联系，均(jūn)无法与(yǔ)其本人取得联系。公(gōng)司(sī)已向陈晖(huī)的(de)工作单位联系询问其现状，截至(zhì)目前(qián)，公司尚未收到陈晖工作(zuò)单位的回复(fù)，无法确定陈晖失联的具体(tǐ)原(yuán)因。截至(zhì)本(běn)公(gōng)告披露日，公司董事会仍有8名董(dǒng)事正常(cháng)履职。董(dǒng)事陈晖失联不会导致公司(sī)董事会成(chéng)员低于法定(dìng)最(zuì)低人数，不会(huì)对公司董事会的运作和(hé)公司的正常经营产生影响，公司的经营管理(lǐ)一(yī)切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了(le)暴(bào)雷结局

　　“雪(xuě)松系”创(chuàng)始(shǐ)人为张劲，其于1997年在广州创立(lì)雪(xuě)松控股(gǔ)，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪(xuě)松控股旗下有(yǒu)着(zhe)上市公司雪松发展、齐翔腾(téng)达等(děng)企(qǐ)业。梦(mèng)想成为“中国嘉(jiā)能可”的雪(xuě)松(sōng)系起家于贸易融资，在企业规模的扩(kuò)大(d兰州女人为什么戴头巾à)之后(hòu)，却因贸(mào)然大举(jǔ)介入金融行业，举债加杠(gāng)杆，发理(lǐ)财产品(pǐn)，最(zuì)终无法偿付债务，迎来了(le)暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道(dào)，指出(chū)雪松信(xìn)托200亿供应(yīng)链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团(tuán)队、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名(míng)投资人(rén)发行超过350余只理(lǐ)财产品，总规模超过200亿元。相关理财产(chǎn)品(pǐn)的底层资产涉嫌虚(xū)假(jiǎ)“空转”，并存(cún)在“自融(róng)”嫌疑。而相关资(zī)金募集方(fāng)、名义(yì)融(róng)资人，大多人去楼空，投(tóu)资(zī)者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪(xuě)松控股(gǔ)集团旗下的雪松信托同样引起(qǐ)监管部(bù)门(mén)的(de)关注，目前公安经侦专案组与银保监(jiān)工作(zuò)组正同步进行调查。据了(le)解，江西省(shěng)公安厅经(jīng)侦总队已于2022年底成(chéng)立专(zhuān)案组调查(chá)雪松信托。与此(cǐ)同时(shí)，江西省银保监局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士(shì)透露，公安经侦专案组与银保监工作组均在调查雪(xuě)松控股进驻(zhù)之后信托公司的(de)违(wéi)法违规(guī)及潜在风(fēng)险情况。

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